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日前，上海市公安局宝山分局经过认真调查，前往广东和河南。整个链条粉碎了一个电信网络诈骗团伙，该团伙打着从投资和财务管理中获利的幌子进行诈骗，并逮捕了14名犯罪嫌疑人。所有从诈骗中成功追回的120万元最近都被返还给了受害者。
今年5月以来，保山警方连续侦破5起投资理财、冒充公安法的电信网络诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人39人，追回经济损失195多万元。
案例审查
2020年5月15日，上海市公安局宝山分局友谊路派出所接到吴女士的举报，称她于4月初在一个交友网站上认识了一位网友，然后在对方的甜言蜜语下加入了一个名为“唐老交易员大师”的qq群学习股票投资。她以为对方会给她带来一笔财富，但她没有意识到《美丽的梦》的结局是一个巨大的骗局。
一个半月后，照顾她的网友失踪了，她投入的120万元突然变成空头，赔钱了。这时，她意识到自己卷入了一场由他人精心设计的电信网络诈骗案。
立案调查
接到报告后，警方迅速成立了一个工作组进行调查。很快，调查小组发现，吴女士的资金最终流入了广东惠州和河南南阳的账户，调查人员随即前往广东和河南追踪。
随着案件的深入调查，警方发现诈骗集团组织严密，采取“特许连锁”的形式实施管理和运营，形成了“幕后老板→直销团队→特许代理”的三级运营网络。
幕后老板负责租用海外服务器搭建虚拟投资平台，并参与直销团队的管理；
直销团队负责从世界各地招募人员充当骗子(代理)，并提供各种语音培训和日常业务指导；
底层骗子(代理)团队负责在各种交友网站上寻找“猎物”，引导他们逐步加入投资交流小组，参与各种学习、讲座、交流和互动，不断给受害者“洗脑”，引导受害者利用幕后老板提供的虚拟投资平台进行投资交易和场外资金配置。
01。幕后老板指挥直接团队
02。直销团队招募了诈骗代理
一旦受害者投入大量资金，平台就会制造投资损失的假象。由于受害者之前进行了场外集资，并将杠杆率提高了5-10倍，巨额亏损甚至头寸在短时间内爆炸式增长，账面资金瞬间“化为乌有”，但实际上所有资金都流入了幕后老板的“口袋”。工作完成后，幕后老板按照事先约定的比例分成直销团队，直销团队按照事先约定的比例分成骗子。
抓住整个团伙
由于幕后老板和骗子之间没有直接联系，即使骗子被抓，只要他迅速关闭平台，销毁数据，转移资金，幕后老板仍然有机会逃脱警方的攻击。在这方面，调查人员做了充分的准备，在广东和河南进行了大量的调查，并在两地警方的配合下制定了逮捕计划。
5月22日上午，调查人员在惠州、广东、河南南阳等地进行了多次袭击，同时关闭了网络，成功抓获幕后老板刘、主要嫌疑人田等14名犯罪嫌疑人。整个链条摧毁了这个电信网络诈骗团伙，并帮助吴女士成功追回了所有被诈骗的120万元人民币。
目前，保山警方已依法刑事拘留刘、田等14名犯罪嫌疑人。
警察提示
在网上交朋友要小心，不要相信所谓的“确保你不赔钱”、“低投资、高回报”等投资和盈利的谎言。在处理金钱时要保持警惕，以免落入“陷阱”。
