“惊天大案！一家五口洗黑钱被捕，100多家账户，2年洗钱超30亿，案件细节曝光

又是巨额洗钱事件！

香港海关9月14日宣布，成功调查涉嫌洗钱案件，涉案金额超过30亿港元，相关金额是以往海关解决同类案件中最高的。

据央视消息，香港海关透露，今年年初收到消息，锁定洗钱集团进行调查。 海关人员于9月10日行动，搜索4个住宅单位和1个中环的兑换店(外汇兑换店)，逮捕当地6人，涉嫌洗钱。

香港海关组织犯罪调查科高级监督胡伟军对媒体说，在这次行动中被捕的6名年龄在25-62岁之间。 除了一个人有找当地兑换店(外汇兑换店)的卡以外，剩下的五个人平均是家人。

具体来说，这5人包括一对夫妇及其3个孩子，他们每年开设的个人账户超过100人，参与了约6000宗大宗交易，金额从数万到数千万港元不等，共计解决了30亿元以上的不明来源的款项。

洗钱的细节露出来了

据21世纪的经济报道，海关进行了几个月的调查，9月初搜索了4个住宅和1个店铺，搜索了大量不同的企业登记文件、签名的支票簿等。 涉案家庭于年和今年年初在香港购买了两处房产，现在所有资产都被冻结了。

香港贸易管制处金钱服务监理科总贸易管制主任郭翠华透露如下。

“据调查，过去两年，上述家族用不同的户口解决了多个大宗交易，资金来源来自不同的企业或不相关的第三者，大部分是空壳企业，经过不同的户口互相通过户口后，在短时间内提取，多次账户转移。 ”。

拿着的卡找店也是本案的重要一环，现在找交换店在11日被取消了牌照。 据报道，该店和该五口之家今年的交易额达到了1.7亿港元，而向海关申报的交易额只有3000万港元。

胡伟军说，海关在当地换店找持卡人的店内检查支票簿、企业商业登记证、银行账单等大量证物，怀疑很多企业和不知名人士找店洗钱，逃避海关监管。

洗钱以最高刑罚服刑14年，罚款500万港元

近年来，香港升级了反洗钱能力。 其中，从去年3月开始，香港金管局等部门连续修订并发表了关于反恐、洗钱的官方行动文件。

根据香港《洗钱和恐怖分子筹资条例》的规定，洗钱是严重犯罪，定罪后，最高刑罚被判处14年监禁，罚款500万港元。

香港海关强调，严格执行金钱服务经营者的监理业务，对金钱服务经营者进行了合规视察和调查。 各持卡的金钱服务经营者必须遵守相关规定，如果违法者被定罪，最高可处以100万港元和7年罚款。

每日经济信息综合央视信息，21世纪经济报道